Какво е ЕИК и къде се намира
ЕИК се присвоява при вписване в Търговския регистър, който се води от Агенцията по вписванията. Порталът е public.brra.bg и portal.registryagency.bg. Номерът е върху фактури, договори и официални извлечения. Ако контрагентът ви дава само търговска марка или «име на обект», поискайте ЕИК писмено.
Не бъркайте ЕИК с личен ЕГН и не публикувайте ЕГН в справки. Не бъркайте и с БУЛСТАТ номера на лица, които не са търговци в същия смисъл. Ако ви дадат деветцифрен номер, проверете го в официалния регистър, преди да го препишете в договор.
Примерът, който често се използва в демонстрации, е публично дружество с известен ЕИК — но за вашата сделка използвайте номера на конкретния продавач, не примерен номер от статия.
Търговският регистър е първичният източник
В Търговския регистър се вижда актуалното състояние: наименование, правна форма, седалище, капитал, органи, обявени актове, понякога производства. Точната картина зависи от това, което е обявено и от това, до което имате достъп без платено пълно извлечение.
Порталът изисква търсене по конкретни полета. Някои справки и заверени извлечения са платени. Тази статия не цитира такси за търговския регистър, защото тук не разглеждаме преверена към днешна дата тарифна таблица за тези услуги. Преди да платите извлечение, отворете актуалната тарифа на Агенцията по вписванията.
Ако дружеството е в процедура по несъстоятелност или ликвидация, това обикновено се вижда в регистъра, когато е вписано. «Не виждам нищо лошо в първия екран» не е същото като пълна правна проверка.
GLEIF и европейската идентичност
Глобалният идентификатор на юридически лица (LEI) се поддържа в системата на GLEIF. Част от българските дружества имат издаден LEI; не всички имат. Публичното API на GLEIF позволява търсене по идентификатор и връща данни за наименование и статус на записа, когато има съвпадение.
Glassora използва това публично API в справката за фирма. Ако няма LEI или няма съвпадение, това само по себе си не означава, че дружеството е «фиктивно». Означава, че в този световен регистър няма намерен запис по подаденото търсене.
VIES — ДДС номер в ЕС
Системата VIES на Европейската комисия дава възможност да се провери валидността на ДДС идентификационен номер. За България номерът обикновено се търси с префикс BG и ЕИК. Резултатът е валиден / невалиден (или техническа грешка), плюс име и адрес, когато държавата ги връща.
Валиден номер във VIES не означава, че дружеството е добър платец, нито че лицето, което ви пише, има представителна власт. Невалиден номер също има няколко възможни причини, включително технически. Сверете с Търговския регистър и с документите по сделката.
Санкционни списъци
Европейският съюз публикува официален файл със санкционирани лица и организации. Glassora, в справката за фирма, сравнява наименованието с организациите в официалния файл, със записана дата на файла. Липса на съвпадение не е «сертификат за чистота» и не обхваща всички възможни ограничителни списъци в света.
Справката не публикува и не индексира лични идентификатори на физически лица. Ако контрагентът е физическо лице, не въвеждайте ЕГН в тази форма.
Какво да сверите, преди да подпишете
Сверете наименованието в проекта на договор с актуалното наименование в Търговския регистър. Сверете кой подписва и на какво основание (управител, пълномощник). Пълномощното е отделен документ.
Ако дружеството продава недвижим имот, проверка на ЕИК не замества проверката на самия имот: кадастрален идентификатор, скица или схема, удостоверение за имот, разрешения. Ако дружеството продава автомобил, вижте и документите за МПС.
Безплатната справка на Glassora събира публичните отговори на GLEIF и VIES и проверката срещу официалния файл със санкционирани организации. Тя не замества пълно извлечение от Търговския регистър и не е правен съвет.
Практически ред за една сделка
Поискайте ЕИК още в първото съобщение, не след като сте превели задатък. Въведете го в официалното търсене на Търговския регистър и в безплатната форма на Glassora. Запазете екран или извлечение с дата — състоянието на дружеството може да се промени между разговора и подписа.
Ако наименованието в проектодоговора се различава с една дума от регистъра (например стара фирма, клон, или търговска марка), спрете и изяснете коя точно юридическа личност е страна. Клонът и дружеството не са винаги едно и също за целите на подписа.
Ако ви насочват към «свързано дружество» в последния момент, започнете проверката отначало за новия ЕИК. Смяната на страната не е формалност.
За имотни сделки добавете към това кадастрална справка и удостоверение за имот. Дружеството може да е редовно вписано и въпреки това имотът да има възбрана. Двете проверки са успоредни, не заместители.
Не публикувайте в социални мрежи извлечения, които съдържат лични данни на физически лица, свързани с дружеството. Ограничете се до това, което ви е нужно за сделката.
Ако не намирате ЕИК в регистъра, не приемайте обяснението «още се регистрираме» като основание за плащане. Без вписано лице няма как да сверите представителната власт по обичайния ред.
След подписа запазете не само договора, а и извлечението от регистъра към датата на сделката. Ако по-късно възникне спор кой е бил управител или какво е било наименованието, датата върху извлечението има значение. Безплатната справка в Glassora е удобно начало, но за архива на сделката е по-сигурно официално извлечение от Търговския регистър.